Перевірка контрагентів: як користуватись

Зверху три кроки роботи, у шапці кількість джерел і контрагентів на моніторингу. Вкладки підписані тим, що всередині.

Вставте текст заявки або натисніть «Надиктувати»: агент рознесе назву, країну, код і директора по полях і підсвітить їх. Перевірка стартує після «Перевірити».

Карта джерел групами: санкції, реєстри, власники, суди, медіа, судна. Цифра на групі показує, скільки джерел у ній працює зараз.

Лічильники за рівнями фільтрують перелік. У рядку рівень кольором, знайдені ризики мітками і рішення офіцера; перелік вивантажується в Excel.

Рівень великим чипом, бал на шкалі, головна причина і що зробити першим. Праворуч рішення офіцера, «Звіт для справи» і «Текст для ITSM».

Кожен фактор додає свої бали, і сума проходить межі Low, Medium, High. Клік по рядку відкриває факти, посилання і кількість джерел.

Кожен фактор з категорією, доказом, кількістю джерел і балом. Збіг розбирається кнопками «Підтверджено», «Хибний», «Не стосується».

У центрі контрагент, ліворуч особи з анкети з частками, праворуч ваші інші контрагенти зі спільною особою, адресою чи сайтом.

До погодження висновок лишається чернеткою, ініціатор його ще не бачить. Ви пишете висновок, за потреби міняєте рівень і погоджуєте або повертаєте з причиною.

Перша сторінка: рівень і бал, рішення офіцера, сходинки балу, фактори з доказами і питання контрагенту. Розділи процедури і списки з датами йдуть додатком.

Повторна звірка з санкційними переліками за розкладом, від щодня до щокварталу. Лічильники змін і дайджест за місяць.

Карта джерел, свіжість санкційних списків плитками і дублікати контрагентів. Повний перелік назв згорнутий під кат.

Логін створюється тут, пароль показується рівно один раз. Новий пароль і відкликання доступу однією кнопкою.